주식리딩투자사기·코인사기·유사수신·불법다단계·자본시장법
주식리딩투자사기·코인사기·유사수신
불법다단계·자본시장법
금융범죄
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주식리딩투자사기
금융범죄전문TF팀
주식리딩 [자본시장법 위반]
카카오톡 오픈채팅방·텔래그램 등 "익명성"을 이용, 주식 매도매수 시점을 알려주며 신뢰를 얻은 뒤 사기/운영자 등 무인가 영업·시세 조정 등
주식리딩투자사기 처벌수위 및 양형기준
무등록 영업행위 |
5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금 |
시세조정행위 |
1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금 |
✔ 법무법인JK의 금융범죄전문TF팀
① 전 각 경찰서 지능범죄 수사팀 팀장, 경기남부지방경찰청 반부패 경제범죄 수사 6팀 수사팀장으로 금융범죄수사 전문가 법무법인JK 권용섭 수사 대응 총괄팀장
| ✔ 경찰 수사 실적 01. 희대 다단계 조희팔 의료기 역렌탈 계약 사기 다단계 수사 |
| ✔ 경찰 수사 실적 02. 380억 원대 고수익 보장 가상화폐 투자 사기 다단계 수사, (12명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 03. 1700억 원대 부실채권 대출 다단계 적발 (4명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 04. 1000억 원대 전기석 제조 판매 빙자 다단계 적발 (3명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 05. 2300억 원대 에너지 사업 빙자 다단계 사기 적발 (5명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 06. 경찰청 유사수신행위 및 불법 다단계 사범 전국 1위 (기업합병, 우량채권, 신생 대체에너지, 투르말린 의류, 명목으로 투자자 9,230명, 투자금 2000여, 15명 구속, 303명 불구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 07. 1200억여 원대 카지노 투자 고수익 빙자 유사 수신업체 적발(5명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 08. 500억 원대 강화 모래 사업 투자 빙자 유사 수신업체 적발(6명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 09. 271억 원대 카지노 투자 고배당 빙자 유사 수신업체 적발(4명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 10. 670억 원대 인터넷 쇼핑몰 사기 방문판매업체 적발(4명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 11. 120억 원대 바이오 에너지 사업 고배당 빙자 방문판매업체 적발(6명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 12. 380억 원대 고수익 보장 가상화폐 투자 사기 다단계 수사, (8명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 13. 200억 원대 폰지 사기 다단계 수사, 비트코인 유사수신행위 사기 수사 다수 등 (3명 구속, 67명 불구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 14. 5600억 원대 보험 다단계 사기 전원 검거(16명 구속, 84명 불구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 15. 278억 원대 주식 리딩투자 사기 수사 (3명 구속, 12명 불구속) |
② 2022.02 퇴임 전관 형사재판부 부장판사로서 직접 판결한 특경법(사기)·유사수신·방문판매, 보험사기 분야 무혐의·무죄 등 전문적인 판례를 이끈 법무법인JK 금융범죄 전문TF팀
