주식리딩투자사기·코인사기·유사수신·불법다단계·자본시장법
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불법다단계·자본시장법
금융범죄
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
금융범죄
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
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금융범죄
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
금융범죄전문TF팀
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
자본시장의 불공정거래 행위
일반적으로 증권의 발행⋅유통과정 또는 파생상품 거래과정에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하, 자본시장법)이 요구하는 각종 신고⋅보고⋅공시 의무를 이행하지 않고 매매, 그 밖의 거래를 하는 행위 또는 자본시장법에서 규제하고 있는 금지의무를 위반하여 부당이득을 취득하기 위해 금융투자상품을 거래하는 일체의 행위를 말한다. 협의로는 자본시장법 제4편에서 규율하고 있는 내부자거래, 시세조종 그리고 기타 부정거래행위 등을 말한다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 [약칭 : 자본시장법]
제11조 (무인가 영업행위 금지) |
| 누구든지 이 법에 따른 금융투자업인가(변경인가를 포함한다)를 받지 아니하고는 금융투자업(투자자문업, 투자일임업 및 일반 사모집합투자업은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 영위하여서는 아니 된다. <개정 2015. 7. 24., 2021. 4. 20.> |
제11조의2 (알선·중개행위 금지) |
누구든지 제11조에 따른 무인가 영업행위를 목적으로 계좌의 대여를 알선하거나 중개하여서는 아니 된다. [본조신설 2021. 6. 8.] |
제17조 (미등록 영업행위의 금지) |
| 누구든지 이 법에 따른 금융투자업등록(변경등록을 포함한다)을 하지 아니하고는 투자자문업 또는 투자일임업을 영위하여서는 아니 된다. |
✔ 법무법인JK의 금융범죄전문TF팀
① 전 각 경찰서 지능범죄 수사팀 팀장, 경기남부지방경찰청 반부패 경제범죄 수사 6팀 수사팀장으로 금융범죄수사 전문가 법무법인JK 권용섭 수사 대응 총괄팀장
| ✔ 경찰 수사 실적 01. 희대 다단계 조희팔 의료기 역렌탈 계약 사기 다단계 수사 |
| ✔ 경찰 수사 실적 02. 380억 원대 고수익 보장 가상화폐 투자 사기 다단계 수사, (12명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 03. 1700억 원대 부실채권 대출 다단계 적발 (4명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 04. 1000억 원대 전기석 제조 판매 빙자 다단계 적발 (3명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 05. 2300억 원대 에너지 사업 빙자 다단계 사기 적발 (5명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 06. 경찰청 유사수신행위 및 불법 다단계 사범 전국 1위 (기업합병, 우량채권, 신생 대체에너지, 투르말린 의류, 명목으로 투자자 9,230명, 투자금 2000여, 15명 구속, 303명 불구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 07. 1200억여 원대 카지노 투자 고수익 빙자 유사 수신업체 적발(5명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 08. 500억 원대 강화 모래 사업 투자 빙자 유사 수신업체 적발(6명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 09. 271억 원대 카지노 투자 고배당 빙자 유사 수신업체 적발(4명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 10. 670억 원대 인터넷 쇼핑몰 사기 방문판매업체 적발(4명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 11. 120억 원대 바이오 에너지 사업 고배당 빙자 방문판매업체 적발(6명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 12. 380억 원대 고수익 보장 가상화폐 투자 사기 다단계 수사, (8명 구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 13. 200억 원대 폰지 사기 다단계 수사, 비트코인 유사수신행위 사기 수사 다수 등 (3명 구속, 67명 불구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 14. 5600억 원대 보험 다단계 사기 전원 검거(16명 구속, 84명 불구속) |
| ✔ 경찰 수사 실적 15. 278억 원대 주식 리딩투자 사기 수사 (3명 구속, 12명 불구속) |
② 2022.02 퇴임 전관 형사재판부 부장판사로서 직접 판결한 특경법(사기)·유사수신·방문판매, 보험사기 분야 무혐의·무죄 등 전문적인 판례를 이끈 법무법인JK 금융범죄 전문TF팀
